Training Kajian Kepatuhan Perbankan
Dalam industri perbankan yang semakin kompleks dan diatur ketat oleh berbagai regulasi, kepatuhan (compliance) bukan hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga keuangan. Setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan otoritas, serta kebijakan internal yang berlaku untuk menghindari potensi pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi administratif, kerugian finansial, maupun reputasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip, prosedur, dan penerapan kajian kepatuhan dalam berbagai produk, layanan, hingga aktivitas operasional bank. Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis kepada para profesional di sektor perbankan agar mampu memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai regulasi dan kaidah prudensial, sekaligus mampu melakukan mitigasi risiko kepatuhan secara efektif.
Pelatihan ini merupakan turunan dari keilmuan hukum bisnis, hukum perbankan, dan manajemen risiko keuangan.
Penjabaran konsep dan silabus dari training
1.1. Deskripsi Pelatihan
Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, regulasi, dan praktik kepatuhan dalam aktivitas perbankan. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai ketentuan hukum, peraturan otoritas, serta standar internal yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya fungsi compliance sebagai garda depan dalam menjaga integritas lembaga perbankan, mencegah potensi risiko hukum dan reputasi, serta mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.
Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi para profesional di lingkungan industri perbankan yang memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap aspek kepatuhan. Peserta yang tepat untuk mengikuti pelatihan ini meliputi pejabat compliance officer, staf divisi kepatuhan, manajer risiko, auditor internal, legal officer, serta pejabat operasional di kantor pusat dan cabang bank.
1.2. Materi Pelatihan
1. Pendahuluan dan Konsep Kepatuhan Perbankan
• Pengertian kepatuhan dalam konteks perbankan
• Pentingnya kepatuhan untuk keberlanjutan operasional bank
• Hubungan antara kepatuhan dan reputasi bank
2. Regulasi dan Kebijakan Kepatuhan Perbankan
• Kerangka hukum dan regulasi di sektor perbankan (OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain)
• Regulasi internasional yang mempengaruhi perbankan (Basel III, FATF, dll)
• Kebijakan internal bank terkait kepatuhan dan risiko
3. Manajemen Risiko Kepatuhan
• Jenis-jenis risiko yang terkait dengan kepatuhan (risiko hukum, reputasi, operasional)
• Strategi mitigasi risiko kepatuhan
• Sistem manajemen risiko kepatuhan yang efektif
4. Struktur Organisasi Kepatuhan di Bank
• Tugas dan peran Compliance Officer
• Pengorganisasian dan struktur unit kepatuhan
• Keterkaitan antara departemen kepatuhan dan unit lainnya di bank
5. Proses Kepatuhan di Perbankan
• Proses identifikasi, evaluasi, dan pemantauan kepatuhan
• Audit kepatuhan internal
• Penanganan pelanggaran dan penyelesaian masalah kepatuhan
6. Penerapan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering)
• Prinsip dan regulasi KYC dan AML di perbankan
• Penerapan prosedur KYC dan AML dalam operasional bank
• Pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan
7. Peran Teknologi dalam Kepatuhan Perbankan
• Teknologi dan sistem yang mendukung kepatuhan (misalnya, software compliance, data analytics)
• Implementasi sistem pemantauan dan pelaporan kepatuhan otomatis
• Keamanan data dan perlindungan informasi nasabah
8. Studi Kasus dan Analisis Isu Kepatuhan Terkini
• Analisis kasus pelanggaran kepatuhan di industri perbankan
• Pembelajaran dari pelanggaran kepatuhan yang terjadi
• Diskusi tentang isu kepatuhan terbaru dan dampaknya terhadap bank
1.3. Tujuan Pelatihan
1. Memahami konsep dasar kepatuhan perbankan dan regulasi yang relevan.
2. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kepatuhan di sektor perbankan.
3. Menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang efektif dalam operasional bank.
4. Melaksanakan prinsip KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5. Mengelola dan memonitor sistem kepatuhan internal untuk menjaga standar operasional dan menghindari pelanggaran.
6. Menganalisis dan menanggapi isu-isu kepatuhan terkini serta dampaknya terhadap bank.
7. Menggunakan teknologi dan sistem yang mendukung pengawasan kepatuhan secara efektif.
8. Melakukan audit kepatuhan dan pemantauan terhadap penerapan kebijakan kepatuhan di bank.
9. Memahami cara melaporkan pelanggaran kepatuhan kepada pihak yang berwenang dan pengambil keputusan.
10. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan kepatuhan di organisasi perbankan.
Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan
terkait informasi mengenai teknis penyelenggaraan silahkan klik tautan di informasi yang diinginkan :
Investasi dan Jadwal Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan
bila anda ingin mengetahui detail mengenai investasi dan jadwal pelatihan silahkan klik tautan dibawah ini :
3.1. Investasi Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan
3.2. Jadwal Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan
Mengapa Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan hingga Pelaksanaan harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting
Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.
- Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
- Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
- Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
- Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
- Konsultasi post event dengan trainer.
Permohonan Proposal Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan
Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.
Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut.[AL]
