Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

Anti Pencucian Uang (Money Laundry) adalah pelatihan yang didesain untuk Menindaklanjuti peraturan terbaru dari Bank Indonesia terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka pelatihan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman mendalam kepada para staff perbankan terkait peraturan terbaru tersebut yang diharuskan diterapkan oleh setiap Bank di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia tentang APU & PPT tersebut mengganti peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah / Know Your Customer Principles. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi para staff perbankan terkait dengan upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam menghindarkan perbankan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tempat pendanaan teroris.

Gambaran Umum Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

1.1. Deskripsi Pelatihan 

Di dalam pelatihan ini peserta diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Rezim Anti Money Laundery di Indonesia, Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang, Bentuk-bentuk, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang, Metode Pencucian Uang di Indonesia, Sejarah Ringkas terkait dengan UU PP – TPPU di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini,  Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010, Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya, Pembentukan PPATK dan tugasnya : PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan, Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, dll.

1.2 Materi Pelatihan  

  1. Rezim Anti Money Laundery di Indonesia
  2. Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang
  3. Bentuk-bentuk, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang
  4. Metode Pencucian Uang di Indonesia
  5. Sejarah Ringkas terkait dengan UU PP – TPPU di Indonesia
  6. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini
  7. Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010
  8. Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya
  9. Pembentukan PPATK dan tugasnya : PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU)
  10. Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan
  11. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
  12. Analisa Transaksi
  13. Pengawasan Aktif Direksi & Dewan komisaris
  14. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Pencegahan Money Laundry
  15. Pengendalian Intern terkait dengan Pencegahan Money Laundry
  16. Sistem Informasi manajemen, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Sebagai Pencegahan Money Laundry
  17. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan
  18. Konsep dasar penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris
  19. Hambatan penegakan hukum TPPU yang dijumpai oleh PPATK
  20. Hambatan PJK dalam penerapan prinsip mengenal nasabah
  21. Hambatan regulator dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi serta pengawasannya
  22. Penghentian sementara dan pemblokiran
  23. Permintaan keterangan/informasi mengenai rekening nasabah
  24. Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus TPP
  25. Pemeriksaan/penyidikan
  26. Tukar menukar informasi
  27. Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
  28. Studi kasus dan diskusi

1.3. Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

  1.  Mengimplementasikan / Menerapkan knowledge, skill dan attitude yang memadai dalam aktivitas identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
  2. Memahami tahapan dan teknik dalam mengatasi & melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
  3. Memahami redefinisi tindak pidana pencucian uang
  4. Mengetahui dan memahami peran / tanggung jawab setiap pejabat Bank dalam melakukan penerapan UU TPPU & APU-PPT
  5.  Mengetahui dan memahami pentingnya UU TPPU dalam usaha jasa perbankan
 

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

2.1. Tempat Pelatihan

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry) menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. Dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura. 

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya akomodasi trainer dan pendamping menjadi tanggungan dari Klien. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan  Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

Waktu penyelenggaraan pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry) dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan 5/6 jam pelatihan untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

 

BULAN

MINGGU I

MINGGU II

MINGGU III

MINGGU IV

MINGGU V

Quartal Pertama

Januari

4-5

11-12

18-19

25-26

Februari

2-3

8-9

15-16

22-23

Maret

1-2

8-9

15-16

22-23

29-30

Quartal Kedua

April 

5-6

12-13

19-20

26-27

Mei

10-11

17-18

24-25

30-31

Juni

2-3

7-8

14-15

21-22

28-29

Quartal Ketiga

Juli

5-6

12-13

19-20

26-27

Agustus

2-3

9-10

15-16

23-24

September

1-2

6-7

13-14

20-21

27-28

Quartal Terakhir

Oktober

4-5

11-12

18-19

25-26

November

1-2

8-9

15-16

22-23

Desember

1-2

6-7

13-14

20-21

27-28

Bila calon peserta menghendaki pelatihan dengan layanan Inhouse Training. Maka pilihan waktu dan durasi akan mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan dan kebijakan dari peserta/instansi/perusahaan.

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry) ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. Dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehingga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant 

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh Pimpinan Cabang / Capem, Wakil Pimpinan Cabang / Capem Pimpinan Bagian, Pemimpin Kantor Kas, dan Pimpinan Seksi Pelayanan dan kas Customer Service dan Teller

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran

Sedangkan untuk Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry) yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Coaching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry) yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2Anti Pencucian Uang (Money Laundry) Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • EAnti Pencucian Uang (Money Laundry)pert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack EAnti Pencucian Uang (Money Laundry)clusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • EAnti Pencucian Uang (Money Laundry)pert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack EAnti Pencucian Uang (Money Laundry)clusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • EAnti Pencucian Uang (Money Laundry)pert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom
 

Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

3.1. Investasi Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

Penyelenggaraan program pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)  memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan  Anti Pencucian Uang (Money Laundry) harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.3. Permohonan Proposal Pelatihan  Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut.

 

Opsi judul Pelatihan yang lain