Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

Fraud Auditing Lembaga Keuangan merupakan Pelatihan yang didesain untuk memberikan pemahaman lebih kepada peserta mengenai hambatan / tantangan dan solusi terkait fraud, dasar hukum yang mengatur fraud lembaga-lembaga keuangan termasuk fraud di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. 

Beberapa kasus fraud pengelolaan asset perusahaan yang belakangan ini banyak ditemukan terkuak menjadi perhatian khusus para pemegang kepentingan dalam perusahaan. Lembaga keuangan merupakan salah satu sasaran utama perlakuan tindak fraud. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju pesat dengan peraturan yang dibentuk oleh perusahaan, mengharuskan para personil perusahaan untuk terus-menerus waspada dan giat melakukan deteksi dan pencegahan fraud lembaga keuangan. 

Masih banyaknya kasus fraud yang belum terungkap dengan transparan terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman komprehensif perihal Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan.

Gambaran Umum Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

1.1. Deskripsi Pelatihan 

Dalam Pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Fraud Auditing, Definisi Fraud Auditing, Konsep dan tujuan fraud auditing, Istilah dalam fraud auditing, Dampak fraud terhadap lembaga keuangan, Sejarah fraud dalam lembaga keuangan, Kecenderungan dan factor dalam Kecurangan Lembaga Keuangan, SOx, SAS 99, Money Luandry, Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang,  Teknik peningkatan penyidikan dengan pelaksanaan prosedur-prosedur Know your Customer yang benar, Kecurangan Pinjaman, Keterangan Dokumen yang tidak Valid, Kecurangan Pinjaman Hipotek dan Pinjaman Internal, dll.

1.2 Materi Pelatihan 

  1. Fraud Auditing
    1. Definisi Fraud Auditing
    2. Konsep dan tujuan fraud auditing
    3. Istilah dalam fraud auditing, 
    4. Dampak fraud terhadap lembaga keuangan 
    5. Sejarah fraud dalam lembaga keuangan
  2. Kecenderungan dan factor dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
    1. SOx
    2. SAS 99
  3. Money Luandry
    1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang;  
    2. Teknik peningkatan penyidikan dengan pelaksanaan prosedur-prosedur Know your Customer yang benar
  4. Kecurangan Pinjaman
    1. Keterangan Dokumen yang tidak Valid
    2. Kecurangan Pinjaman Hipotek dan Pinjaman Internal
  5. Kecurangan Deposito dan Cabang
    1. Penulisan Cek Kosong
    2. Manipulasi Cek dan Pemalsuan Cek
    3. Rekening Baru dan Rekening Tidur
    4. Tempat Penyimpanan Uang
    5. Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
    6. Hold Mail
  6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik
    1. Transfer uang antar bank secara elektronik
    2. Transfer Telepon dan ATM
    3. Kecurangan Kartu Pembayaran
  7. Resiko Ketertelibatan Oknum Internal Lembaga Keuangan
    1. Kecurangan Akunting
    2. Kondisi / faktor pendukung fraud / Kecurangan
    3. Penggelapan Uang
  8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
    1. Potensi Kecurangan dan Kerawanan
    2. Upaya Rekayasa Sosial
    3. Tipu Daya melalui Internet
    4. Kecenderungan Masa Depan
  9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan persoalan Konsumen Lain
    1. Pengamanan data; 
    2. Ancaman dan Risiko; 
    3. Pemberitahuan Pelanggan; 
    4. Persoalan-persoalan Otentikasi
  10. Uji Kelayakan dan Pencegahan
    1. Pemeriksaan Latar Belakang; 
    2. Penilaian Risiko Kecurangan;  
    3. Kerangka Anti Kecurangan
  11. tudi kasus dan diskusi 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan mampu :

  • Mengetahui dan memahami definisi serta konsep dan tujuan penerapan fraud auditing dalam lembaga keuangan 
  • Memahami tahapan teknik investigasi lembaga keuangan
  • Memahami Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait fraud auditing lembaga keuangan 
  • Mengetahui dan memahami factor fraud saat ini di dalam lembaga keuangan
  • Memahami praktek Anti Pencucian Uang (Money Laundry) 
  • Mengetahui dan memahami permasalahan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
  • Memahami teknik identifikasi bahaya fraud personil dalam perusahaan
  • Memahami teknik pengamanan data dan mencegah pencurian data dan identitas
     


Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

2.1. Tempat Pelatihan 

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura. 

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya akomodasi trainer dan pendamping menjadi tanggungan dari Klien. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

Waktu penyelenggaraan pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan 5/6 jam pelatihan untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

BULAN

MINGGU I

MINGGU II

MINGGU III

MINGGU IV

MINGGU V

Quartal Pertama

Januari

4-5

11-12

18-19

25-26

Februari

2-3

8-9

15-16

22-23

Maret

1-2

8-9

15-16

22-23

29-30

Quartal Kedua

April 

5-6

12-13

19-20

26-27

Mei

10-11

17-18

24-25

30-31

Juni

2-3

7-8

14-15

21-22

28-29

Quartal Ketiga

Juli

5-6

12-13

19-20

26-27

Agustus

2-3

9-10

15-16

23-24

September

1-2

6-7

13-14

20-21

27-28

Quartal Terakhir

Oktober

4-5

11-12

18-19

25-26

November

1-2

8-9

15-16

22-23

Desember

1-2

6-7

13-14

20-21

27-28

Bila calon peserta menghendaki pelatihan dengan layanan Inhouse Training. Maka pilihan waktu dan durasi akan mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan dan kebijakan dari peserta/instansi/perusahaan.

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehigga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh Fraud Auditor Perusahaan, Auditor Internal Perusahaan, Satuan Pengendalian Internal Perusahaan, Umum dan konsultan.

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran 

Sedangkan untuk Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Couching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan 

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom
     


Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

3.1. Investasi Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

Penyelenggaraan program pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.2. Permohonan Proposal Pelatihan Fraud Auditing Lembaga Keuangan  

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila Anda ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya Anda cukup mengisi formulir yang ada pada bagian bawah ataupun disamping artikel ini, bisa juga dengan klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerjasama dengan GRC Training? dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut.

 


Opsi judul Pelatihan yang lain