Training Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Teknik Analisis Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Analysis) adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin terkait dengan kegiatan ilegal atau pencucian uang. Teknik ini biasanya digunakan dalam pengawasan keuangan oleh lembaga keuangan, institusi keuangan, atau lembaga pemantauan keuangan yang berwenang.

 1.1. Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Teknik Analisis Transaksi Mencurigakan adalah program pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa. Pelatihan ini biasanya ditujukan bagi profesional di bidang keuangan, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau lembaga pemantauan keuangan, yang bertanggung jawab dalam mengawasi transaksi keuangan untuk mendeteksi potensi pencucian uang, pembiayaan terorisme, atau kegiatan ilegal lainnya.

1.2. Materi Pelatihan  

  1. Pengenalan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme: Pemahaman tentang konsep dasar pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta dampaknya dalam ekonomi dan keamanan global.
  2. Peraturan dan Kebijakan Terkait: Penjelasan tentang peraturan dan kebijakan terkait pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang berlaku di negara atau wilayah tempat peserta bekerja.
  3. Prinsip Analisis Transaksi Mencurigakan: Pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar analisis transaksi mencurigakan, termasuk bagaimana mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
  4. Teknik Analisis Data: Penggunaan perangkat lunak dan alat analisis data untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan memfilter data yang relevan.
  5. Prosedur Pelaporan: Langkah-langkah yang harus diambil dalam melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang, termasuk format laporan yang diperlukan.
  6. Studi kasus dan diskusi : Studi kasus nyata tentang transaksi mencurigakan dan bagaimana analisis transaksi telah membantu mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal.

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

  1. Memahami konsep dasar pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan.
  2. Memahami tahapan identifikasi pola-pola transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa.
  3. Memahami penggunaan perangkat lunak dan teknologi analisis data untuk mendukung identifikasi transaksi mencurigakan.
  4. Memahami prosedur pelaporan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Memahami penerapan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan dalam melakukan analisis transaksi mencurigakan.
  6. Memahami Teknik analisa transaksi keuangan dengan tepat dan efisien untuk mendeteksi potensi kegiatan ilegal.
  7. Memahami strategi pencegahan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

2.1. Tempat Pelatihan

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. Dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya yang dikenakan bisa menyesuaikan budget dari klien serta ditentukan oleh jumlah peserta, durasi dan lokasi penyelenggaraan. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Waktu penyelenggaraan pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan maupun untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

Tahun 2024

BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
Januari 2-3 9-10 16-17 23-24 29-30
Februari 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
Maret 5-6 12-13 19-20 26-27
April 2-3 9-10 16-17 23-24  29-30
Mei 1-2 7-8 14-15 21-22 28-29
Juni 4-5 11-12 17-18 26-27
Juli 2-3 9-10 16-17 23-24 30-31
Agustus 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
September 3-4 10-11 17-18 24-25
Oktober 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
November 4-5 11-12 17-18 24-25
Desember 3-4 10-11 17-18 24-25

Bila calon peserta menghendaki request tanggal dan durasi dapat kami fasilitasi baik untuk PublIc Training maupun Inhouse Training

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. Dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehingga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant 

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta yang ingin mendalami bidang Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan. Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh bagian lain yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan.

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran

Sedangkan untuk Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Coaching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom

Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

3.1. Investasi Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Penyelenggaraan program pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.3. Permohonan Proposal Pelatihan Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut. [AL]

whatsapp