Training Money Laundry And Criminal Investigation

Pencucian Uang dan Investigasi Kriminal (MLCI) merujuk pada proses pelacakan dan penyelidikan transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan kriminal untuk mengungkapkan sumber dana ilegal dan membawa pelaku keadilan. Pencucian uang melibatkan penyamaran asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan cara transfer melalui bank asing atau bisnis yang sah.

Investigasi kriminal dalam konteks pencucian uang berfokus pada mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, terorisme, korupsi, atau kejahatan terorganisir. Hal ini melibatkan pelacakan aliran dana, analisis catatan keuangan, dan kerja sama dengan lembaga keuangan dan penegak hukum untuk membangun kasus terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang.

 1.1. Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Money Laundering and Criminal Investigation (MLCI) adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyelidiki transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan kriminal, serta untuk mencegah dan menanggulangi pencucian uang dan kejahatan terkait lainnya.

1.2. Materi Pelatihan  

  1. Pengantar tentang Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan:
    • Definisi dan konsep dasar pencucian uang.
    • Jenis-jenis kejahatan keuangan yang terkait dengan pencucian uang.
    2. Hukum dan Regulasi Pencucian Uang:
    • Hukum dan regulasi internasional dan nasional terkait pencucian uang.
    • Kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang (AML) dan kebijakan “Know Your Customer” (KYC).
    3. Metode dan Teknik Investigasi:
    • Teknik analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
    • Penggunaan perangkat lunak dan teknologi untuk melacak transaksi keuangan.
    4. Kerja Sama antara Institusi Keuangan dan Penegak Hukum:
    • Peran institusi keuangan dalam pencegahan pencucian uang.
    • Kerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan kasus pencucian uang.
    5. Studi Kasus dan Latihan:
    • Analisis kasus nyata tentang pencucian uang dan kejahatan keuangan.
    • Latihan investigasi dan pelacakan transaksi keuangan yang mencurigakan.
    6. Pencegahan Pencucian Uang:
    • Strategi dan langkah-langkah pencegahan pencucian uang.
    • Peran individu dan organisasi dalam pencegahan pencucian uang.

     

    1.3. Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

    Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

    1. Mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang dan kegiatan keuangan yang mencurigakan.
      2. Melakukan analisis transaksi keuangan untuk mengungkap pola dan jejak kegiatan kriminal.
      3. Menggunakan perangkat lunak dan teknologi terkini dalam melacak dan menganalisis transaksi keuangan.
      4. Memahami hukum dan regulasi terkait pencucian uang dan kejahatan keuangan.
      5. Berpartisipasi dalam kerja sama antara institusi keuangan, pemerintah, dan penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pencucian uang.
      6. Menggunakan keterampilan investigasi keuangan untuk menyusun laporan dan kasus yang dapat digunakan dalam proses hukum.
      7. Menerapkan strategi dan langkah-langkah pencegahan pencucian uang dalam lingkungan kerja mereka.
      8. Memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan.

     

    Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation

    2.1. Tempat Pelatihan

    Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. Dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura.

    Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

    Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya yang dikenakan bisa menyesuaikan budget dari klien serta ditentukan oleh jumlah peserta, durasi dan lokasi penyelenggaraan. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

    2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation

    Waktu penyelenggaraan pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan maupun untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

    Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

    Tahun 2024

    BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
    Januari 2-3 9-10 16-17 23-24 29-30
    Februari 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
    Maret 5-6 12-13 19-20 26-27
    April 2-3 9-10 16-17 23-24  29-30
    Mei 1-2 7-8 14-15 21-22 28-29
    Juni 4-5 11-12 17-18 26-27
    Juli 2-3 9-10 16-17 23-24 30-31
    Agustus 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
    September 3-4 10-11 17-18 24-25
    Oktober 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
    November 4-5 11-12 17-18 24-25
    Desember 3-4 10-11 17-18 24-25

    Bila calon peserta menghendaki request tanggal dan durasi dapat kami fasilitasi baik untuk PublIc Training maupun Inhouse Training

    2.3. Jenis Pelatihan 

    Dalam penyelenggaraan Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. Dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

    Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

    Sehingga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

    2.4. Calon Participant 

    Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta yang ingin mendalami bidang Money Laundry And Criminal Investigation. Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh bagian lain yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Money Laundry And Criminal Investigation.

    Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

    2.5. Metode Pembelajaran

    Sedangkan untuk Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Coaching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

    2.6. Fasilitas Pelatihan

    Berikut ini Fasilitas Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

    Public dan Private Training (tatap muka)

    • 2x Coffee Break + 1 Lunch
    • 2 Hari Pelatihan
    • Expert Trainer
    • Sertifikat Pelatihan
    • ATK
    • Backpack Exclusive
    • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
    • Souvenir
    • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
    • Transportasi Selama Pelatihan

    Inhouse Training (tatap muka)

    • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
    • Expert Trainer
    • Sertifikat Pelatihan
    • ATK
    • Backpack Exclusive
    • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
    • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

    Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

    • Expert Trainer
    • Sertifikat Pelatihan
    • Modul Pelatihan (Softcopy)
    • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
    • Host Zoom

    Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation

    3.1. Investasi Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation

    Penyelenggaraan program pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

    3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

    Tatap Muka

    Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

    Daring

    Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

    3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

    Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

    Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

    3.2. Mengapa Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

    Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

    • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
    • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
    • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
    • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
    • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
    • Konsultasi post event dengan trainer.

    3.3. Permohonan Proposal Pelatihan Money Laundry And Criminal Investigation

    Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

    Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut. [AL]

    whatsapp