Training Fraud Auditing In Financial Institution

Fraud auditing dalam lembaga keuangan merujuk pada proses pemeriksaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah potensi kecurangan atau penipuan dalam aktivitas keuangan suatu lembaga. Dalam konteks institusi keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi, praktik ini penting untuk memastikan integritas operasional dan keuangan. Tujuan dari pemeriksaan fraud dalam lembaga keuangan adalah untuk melindungi aset, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mempertahankan kepercayaan nasabah dan pemegang saham terhadap lembaga tersebut. Dengan mengidentifikasi dan mencegah kecurangan, institusi keuangan dapat meminimalkan kerugian finansial dan menjaga reputasi mereka dalam industri.

 1.1. Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemeriksaan kecurangan dalam konteks lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya; Pelatihan ini bertujuan untuk melatih auditor, profesional keuangan, dan staf lainnya di lembaga keuangan tentang teknik dan metode yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani kecurangan dalam aktivitas operasional dan transaksi keuangan; Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka regulasi yang mengatur pencegahan kecurangan di lembaga keuangan.

1.2. Materi Pelatihan  

  1. Pengenalan Kecurangan dalam Lembaga Keuangan:
  • Definisi dan jenis-jenis kecurangan dalam lembaga keuangan.
  • Dampak kecurangan terhadap institusi keuangan dan stakeholder.
  1. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Pencegahan Kecurangan:
  • Undang-undang dan regulasi terkait pencegahan kecurangan di sektor keuangan.
  • Kebijakan dan prosedur internal yang diperlukan untuk mencegah kecurangan.
  1. Teknik Pemeriksaan Kecurangan:
  • Metode analisis data untuk mendeteksi pola kecurangan.
  • Pemeriksaan dokumentasi transaksi dan prosedur operasional untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan.
  1. Investigasi Kecurangan:
  • Langkah-langkah dalam melakukan penyelidikan kecurangan.
  • Pengumpulan bukti dan analisis forensik untuk memperkuat kasus kecurangan.
  1. Pelaporan dan Tindak Lanjut:
  • Menyusun laporan hasil pemeriksaan kecurangan.
  • Tindakan pencegahan dan perbaikan yang dapat dilakukan setelah identifikasi kecurangan.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

  1. Memahami konsep dasar kecurangan dalam lembaga keuangan dan dampaknya.
  2. Mengetahui kerangka regulasi yang mengatur pencegahan kecurangan di lembaga keuangan.
  3. Memahami tahapan deteksi pola kecurangan melalui analisis data dan pemeriksaan dokumen.
  4. Memahami tahapan investigasi kecurangan dan mengumpulkan bukti.
  5. Memahami proses pelaporan hasil pemeriksaan kecurangan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mencegah kecurangan di masa mendatang.

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution

2.1. Tempat Pelatihan

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. Dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya yang dikenakan bisa menyesuaikan budget dari klien serta ditentukan oleh jumlah peserta, durasi dan lokasi penyelenggaraan. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution

Waktu penyelenggaraan pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan maupun untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

Tahun 2024

BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
Januari 2-3 9-10 16-17 23-24 29-30
Februari 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
Maret 5-6 12-13 19-20 26-27
April 2-3 9-10 16-17 23-24  29-30
Mei 1-2 7-8 14-15 21-22 28-29
Juni 4-5 11-12 17-18 26-27
Juli 2-3 9-10 16-17 23-24 30-31
Agustus 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
September 3-4 10-11 17-18 24-25
Oktober 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
November 4-5 11-12 17-18 24-25
Desember 3-4 10-11 17-18 24-25

Bila calon peserta menghendaki request tanggal dan durasi dapat kami fasilitasi baik untuk PublIc Training maupun Inhouse Training

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. Dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehingga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant 

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta yang ingin mendalami bidang Fraud Auditing In Financial Institution. Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh bagian lain yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Fraud Auditing In Financial Institution.

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran

Sedangkan untuk Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Coaching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom

Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution

3.1. Investasi Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution

Penyelenggaraan program pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institutionharus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.3. Permohonan Proposal Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut. [AL]

whatsapp